Статьи

Гражданин одной из республик ближнего зарубежья организовал в Новосибирске канал незаконного вывода за рубеж долларов США. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России. В ведомстве не исключают, что факт незаконного перевода валюты был не единственным.

Установлена личность иностранца, который, подделывая внешнеторговые контракты на поставку фруктов и овощей через специально созданную фирму-однодневку, перевел на счета иностранных компаний около четырех миллионов долларов США (230 миллионов в рублевом эквиваленте).

На основании материалов, собранных УФСБ, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере). Валютчику-нелегалу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Сейчас фигурант дела объявлен в федеральный розыск.