Новости

В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории Российской Федерации банковские операции без лицензионно-разрешительных документов", - сказали в ведомстве.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех участников противоправной схемы, иных возможных схем незаконной финансовой деятельности, а также установлению каналов вывода денежных средств на территорию ближневосточных государств и фактов их использования для финансирования терроризма", - подчеркнул представитель ведомства.

По данным МВД, сеть включала более 10 подконтрольных фирм-"однодневок". Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.

"По оперативной информации, злоумышленники использовали следующую схему перевода денежных средств за рубеж: "клиент", передавший свои финансовые средства в "подпольном банке" в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах", - разъяснили в МВД.

Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися их услугами. "За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6 проц", - уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". "По местам работы и проживания фигурантов при силовой поддержке бойцов ОМОН "ЗУБР" проведено 18 обысков. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в МВД. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-"однодневок", в том числе зарегистрированных в оффшорах, а также наличные денежные средства в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.

"Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны, еще двое находятся под подпиской о невыезде", - сообщили в МВД.

Деятельность участников международной группы удалось пресечь сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ФСБ и ГУ МВД России по ЦФО.