Новости

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при участии Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски в центральном офисе ОАО "Мастер-банк" в Москве, подтвердили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД.

"Мероприятия санкционированы в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД по статье "Незаконная банковская деятельность" в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей", - сказал представитель министерства.

20 ноября Центральный банк РФ отозвал у Мастер-банка лицензию. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД РФ, такое решение регулятор принял  в том числе на основании материалов МВД России. "В результате комплекса собственных проверочных мероприятий, а также на основании предоставленных МВД материалов, ЦБ России принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "Мастер-банк", - сказали в МВД.

По мнению Банка России, кредитная организация, входящая в первую сотню банков России, была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

Уголовное дело о "незаконной банковской деятельности"

В пресс-центре МВД уточнили, что следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного дела о "незаконной банковской деятельности". "Мероприятия санкционированы в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного Следственным департаментом МВД в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей", - сказал представитель министерства.

По его словам, "полицейские изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела".

В МВД напомнили, что руководители нескольких коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до 7%.

Арест бывшего топ-менеджера "Мастер-банка"

Уголовное дело было возбуждено в 2012 году, тогда был арестован бывший топ-менеджер "Мастер-банка" Евгений Рогачев, который, как считает следствие, "входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей".

Весной 2012 года оперативники одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия". Было изъято более 500 печатей, в том числе, гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.