Авторизация


На главнуюКарта сайтаДобавить в избранноеОбратная связьФотоВидеоАрхив  
Операция захвата преступников
Источник: Яндекс картинки
14:57 / 10.06.2016

МВД задержало мошенников, которые вывели «в тень» около 1 млрд руб.
"За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой транзакции. По предварительным подсчетам, незаконно было выведено около 1 млрд руб. Проведено свыше 20 обысков, изъяты более 60 печатей фирм-однодневок, десять карт памяти, черновая бухгалтерия, другие документы и предметы"

Сотрудники МВД пресекли деятельность мошенников, которые занимались незаконными финансовыми операциями и вывели в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. Об этом нам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях", - сказала она.

По данным оперативников, с 2012 года группой, состоявшей из восьми человек, осуществлялось обналичивание денежных средств с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов".

"За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой транзакции", - отметила представитель МВД. По предварительным подсчетам, незаконно было выведено около 1 млрд руб. В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков, изъяты более 60 печатей фирм-однодневок, десять карт памяти, черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Оперативные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются, добавила Волк.



Комментарии:

Для добавления комментария необходима авторизация.